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一大学生出租银行卡给赌博团伙涉案1100多万
2021-05-18 09:44:00   来源:海峡都市报

原标题:莆田一大学生涉案1100多万!只因干了这事……

仙游的一位小伙子朱某海

在河南读大学期间

以自己的名义

办了两套银行卡

出人意料的是

他竟将这两套银行卡以每个月600元的价格

出租给赌博团伙使用

至今年1月案发时

涉案金额高达1100多万元

鉴于其认罪态度良好

河南唐河县检察院近日公布了对其不起诉决定

公安侦查网络赌博案发现几张神秘银行卡

大学生朱某海的涉案,是因河南警方侦破的一起网络赌博案。2020年4月至10月,河南省唐河县桐寨铺镇居民赵某通过手机端泡泡直播APP平台参与网络赌博,先后输掉8万元左右。

警方立案后,经调取赵某参与网络赌博转账使用的中国工商银行卡转账截图,发现2020年10月05日10时49分,该网络赌博平台向赵某提供赌博转入赌资的收款户名为朱某海,该卡是中国工商银行卡,赵某向这张工商银行卡中转入赌资。

这张银行卡,是朱某海开办的中国工商银行卡,经交易明细查询统计,自2020年7月22日至10月31日,交易进账流水总额为1166万余元。

朱某海还有另一张平安银行卡也涉案,交易明细查询2020年7月1日至2020年11月30日,交易进账流水总额为15万余元。

只赚500元差点坐大牢认罪态度好不予起诉

河南警方迅速调查朱某海,发现他在大学读书。户籍所在地为福建省莆田市仙游县,因涉嫌赌博,于2021年1月29日被唐河县公安局刑事拘留;因涉嫌犯有帮助信息网络犯罪活动罪,于2021年2月9日被唐河县公安局取保候审。

朱某海因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪,于2021年4月9日被移送审查起诉。

河南警方经过调查,发现朱某海除了银行卡涉案洗钱外,本人并没有参与赌博团伙,也没有作案的时间,那么他是如何卷入该案的?

原来,朱某海为获得非法利益,用个人身份信息在福建省莆田市工商银行及平安银行办理了两套银行卡、网银、U盾和手机卡之后,以每月每套600元的价格出租给朱少伟(在逃),朱少伟于2020年10月1日向朱某海微信转账500元作为报酬。

朱某海自己都不知道银行卡被不法分子用于洗钱。被抓获后,自愿认罪认罚。

检察院认为,犯罪嫌疑人朱某海明知他人利用信息网络实施犯罪活动仍提供支付结算帮助,情节严重,其行为已触犯了刑法,应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究其刑事责任,鉴于其系在校大学生,犯罪情节轻微,且自愿认罪认罚,根据《中华人民共和国刑法》相关规定,可以免除处罚。前不久决定对朱某海不起诉,并在中国检察网上公布了不起诉决定书。(记者黄义伟)

责编:联合网

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